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「全民反诈」湖北武汉:新型“财务诈骗” 骗走435万,民警连夜驱车900公里,钱还在!

时间:2022-06-18   作者:Admin缘北工作室   来源:缘北资源快报kuaibao.52ybkj.com   阅读:576   评论:0
内容摘要:来源:平安武汉6月13日11时42分在山东泰安火车站出站口一名身穿蓝色T恤衫的中年男子拎着一个手提袋缓步而出当他刚刷身份证走出闸口几名守在周围的武汉便衣民警一拥而上将其控制4天前武汉东湖高新区一家企业财务人员遭遇电信诈骗,将一笔435万元流动资金转入山东泰安市一吴姓男子账户内。东湖高新区警方连夜驱车900公里,赶到泰安...

来源:平安武汉

6月13日11时42分

在山东泰安火车站出站口

一名身穿蓝色T恤衫的中年男子

拎着一个手提袋缓步而出

当他刚刷身份证走出闸口

几名守在周围的

武汉便衣民警一拥而上将其控制

4天前

武汉东湖高新区一家企业财务人员遭遇电信诈骗,将一笔435万元流动资金转入山东泰安市一吴姓男子账户内。东湖高新区警方连夜驱车900公里,赶到泰安市后与当地警方、银行联手将这笔被骗资金拦下,并通过追踪布控成功抓获诈骗账户的持卡人吴某。

企业财务人员被拉进骗子QQ群

不慎转账435万元

6月9日晚8时许,东湖高新区公安分局九峰派出所接到林女士报警。她一边哭一边说:“我可能碰到了诈骗!”陪她来报警的还有她的两名同事小沈、小韩。

林女士是东湖高新区一家公司的出纳。6月9日下午快下班时,她收到公司运营部小沈用内部通讯工具发来的信息,称公司副总“池总”让她加入一个QQ群,将有重要工作安排。她没多想就进群了。拉她入群的小沈当日收到“池总”发的“内部管理通知”邮件后,按照通知要求加入了一个“内幕#办公”群。群内除了“池总”,还有公司总会计师“廖总”和下属子公司负责人。

小沈说:“公司分管财务的几位‘领导’都在群里,他们安排我把出纳小林拉入群内,我当时并没有怀疑。”通过公司内部通讯工具,小沈联系到出纳林女士。林女士一进群,“池总”就私信小沈:“你先退群,我们马上要召开财务线上会议,你不适合参与。”小沈当即退出群聊。

此时,正值下班时间,“池总”在群里通知林女士有一个重要合作项目,急需打保证金,让她迅速归拢资金,赶在下班前将资金转到对方对公账户。按照“池总”要求,林女士筹齐了435万元,紧急通知财务审核员小韩审核转账。小韩出于对同事的信任,得知“池总”需要“紧急支付”,在没有获得领导签字的情况下将这笔资金一次性转入指定账户。

当晚,林女士感觉不对劲,打电话询问小沈:“‘池总’为什么急着要钱?”得知小沈也是通过群聊接受的指令,林女士这才意识到出了问题。林女士和小沈、小韩连忙一起到派出所报警。

武汉民警连夜驱车赴泰安

诈骗账户被成功冻结

「全民反诈」湖北武汉:新型“财务诈骗”_骗走435万,民警连夜驱车900公里,钱还在! 图1

接到报案时,离转账已经过去了2个半小时。当晚8时35分,东湖高新公安反诈中心和九峰派出所民警与转入账户所在的山东一家银行取得联系,确认账户内资金情况。

银行方面传来好消息:这435万元巨款因企业与银行有协议,延迟3小时到账,目前离资金转入诈骗账户还有5分钟,尚未转走。“请盯住账户内资金的去向,尽可能不要让骗子将钱转走!”东湖高新区公安分局反诈中心民警一边整理相关证明材料准备赶赴当地拦截资金,一边请银行方面对诈骗账户实施“盯梢”。

6月9日晚9时,东湖高新区公安分局反诈中心民警鲁健和两名同事驱车从武汉出发,一刻不停地赶往泰安。6月10日上午10时许,鲁健一行3人直奔诈骗账户的开户行。银行工作人员告知:“账户没有发生变动。也就是说,钱还在。”“冻结,赶紧冻结!”鲁健一行3人拿出准备好的相关证明材料,银行工作人员成功冻结诈骗账户。

抓获诈骗账户的持卡人

警方提醒防范升级的骗术

「全民反诈」湖北武汉:新型“财务诈骗”_骗走435万,民警连夜驱车900公里,钱还在! 图2

鲁健和两名同事随即迅速追踪诈骗账户的持卡人吴某。经查,诈骗账户系当地一家中介机构对公账户,持卡人吴某名下的个人账户也曾出现在电信诈骗案件中。在当地警方协助下,吴某的行踪被锁定。前不久,他去了一趟河南,6月13日中午坐高铁回泰安。

为了抓捕吴某,鲁健和同事制定了多套应变方案。6月13日11时52分,高铁到站。鲁健和同事从乘客下车开始就紧紧地盯住了吴某,一路跟踪到出站口。等吴某刷身份证走出闸口,他们将其抓获。

目前,该案正在深挖中。鲁健表示,希望通过深挖将这个诈骗团伙一网打尽。

九峰派出所副所长

张立凯分析

↓↓↓

在此案中,骗子之所以能够精准实施诈骗,在于升级了骗术。一是骗子对受害人的个人信息和社会关系有一定的了解,知晓受害人的工作单位、职务以及工作单位经营的项目等基本信息。二是骗子没有直接拉财务人员进入一个陌生的“工作群”,而是以退为进,先骗财务人员的同事入群,再让同事拉财务人员入群,利用财务人员对同事的信任实施诈骗。三是骗子利用受害人碍于领导情面、难以拒绝等心理,添加受害人为好友或拉去群聊后,编造各种理由实施诈骗。

据武汉市反诈中心负责人介绍

↓↓↓

武汉警方不断强化对电诈犯罪严厉打击的同时,不断优化反诈防范技术,充分整合社会资源,强化科技支撑,扩宽预警渠道和数据,切实提升预警广度和精度,通过关口前移,提前介入,在骗子与受害人之间构筑了一道坚实的防护墙。

今年以来,武汉警方通过短信、电话、面对面上门等方式共预警潜在受害人525万人次,为群众避免损失2.6亿余元,依法依规向受骗群众返还被骗资金1163万元。

民 警 提 示

一旦发现突然有人拉你进陌生微信群、QQ群,务必提高防范意识;

处理财务事宜务必按照财务制度和工作流程,财务印章、网银U盾务必由专人保管,杜绝特事特办;

涉及转账汇款,特别是大额转账、实时到账,务必与单位领导当面或者电话确认;

一旦发现被骗,务必保存好有关证据并立即报警。

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